JP Morgan използва фалшиви сделки, фиктивни фирми, за да изпере средствата на купувачите на жилища Amrapali за своите субекти в Мавриций, Сингапур: ED

Агенцията твърди, че служителите на JP Morgan India, докато са служили в борда на Amrapali Silicon City, са „пренасочили средствата на купувачите на жилища за плащане върху лихви на CCD (напълно конвертируеми облигации) към IPF II-Singapore 1 PTE Ltd. от над 47,31 милиона рупии през 2012-15 г.

Amrapali group, Amrapali group noida, Amrapali group фалира, върховен съд на Amrapali group, индийски новини, Върховен съд, измамни купувачи на жилища, строители на Amrapali, апартаменти в Amrapali, измами в Amrapali,НС поиска от централната агенция да подаде отговор по тази жалба, подадена от компанията. (Експресна снимка: Abhinav Saha)

Служители на JP Morgan India Ltd, които са били в борда на различни компании от групата за недвижими имоти Amrapali, изпират депозити на стойност Rs 187 crore от купувачи на жилища и ги пренасочват към юридически лица на мултинационалната финансова консултантска фирма, базирани в Мавриций и Сингапур, като извършват фиктивни сделки и с помощта на фиктивни фирми, дирекция за изпълнение установи в разследването си.

Централната агенция за разследване представи на Върховния съд тези констатации от разследването си като част от клетвена декларация, след като приложи 187 34 92 519 Rs в банков депозит на JP Morgan India Pvt Ltd в банков клон в Мумбай на 26 май под Закон за предотвратяване на изпирането на пари (PMLA).

Компанията, по време на последното изслушване на делото във Върховния съд на 27 май, отрече каквито и да е неправомерни действия и заяви, че този запор на имоти от ED е явно незаконен, тъй като не е част от какъвто и да е вид финансови сделки с Amrapali Group .

НС поиска от централната агенция да подаде отговор по тази жалба, подадена от компанията. ED, чрез допълнителен генерален адвокат Санджай Джайн, подаде отговора, в който описва начина на действие на компанията да изпира трудно спечелените пари на купувачи на жилища, които искаха да закупят жилище в проекти за недвижими имоти в Amrapali.

Върховният съд, който наблюдава това дело, през декември миналата година нареди на ED и неговия съвместен директор на зоната на Лакнау Раджешвар Сингх, който присъстваше в съда, да предприемат действия срещу JP Morgan съгласно закона за борба с изпирането на пари и чуждестранните Закон за управление на борсата (FEMA).

Върховният съд за първи път разби камшика през юли миналата година на заблудилите се строители за нарушаване на доверието на купувачите на жилища и разпореди заличаване на регистрацията на Amrapali Group съгласно закона за недвижимите имоти RERA и я изхвърли от първокласните й имоти в района на националната столица чрез премахване на договори за наем на земя.

Проверката на ED по случая установи ролята на фиктивни компании и фиктивни директори в извършването на предполагаемото престъпление за пране на пари. В разследванията на PMLA се разкрива, че служителите на JP Morgan India Ltd на борда на г-жа Amrapali Zodiac Developers P Ltd и г-жа Amrapali Silicon City P Ltd не само са имали пълен контрол върху материалното решение на съответните компании и са осигурявали интересите на фондове, но също така се отдадоха на пръв поглед в пране на пари, за да отклонят средствата на купувачите на жилища в размер на Rs 187 crore към JP Morgan India Property Mauritius Company-II в Мавриций и г-жа JP Morgan IPF-I Singapore 2 PTE Ltd в Сингапур, агенцията се казва в клетвена си декларация, до която е достъпна PTI.

Служителите са идентифицирани като Gunjan Bahl, Hrushikesh Kar и Chanakya Chakravarty. Агенцията заяви, че маврицийската компания е активен участник в конспирацията от самото начало и че JP Morgan India е изиграла ключова роля в превеждането на пренасочени средства на купувачите на жилища към Мавриций и Сингапур.

Тези служители на JP Morgan India P Ltd, служещи в борда на директорите на Amrapali Zodiac Developers P Ltd, са уредили паричния поток в компанията чрез средства, уредени от други компании на Amrapali group, отклоняване на средствата на купувачите на жилища , поетапна оценка на акциите, създаване на фиктивни компании с фиктивни директори и фиктивни сделки, за да се натрупат около 140 рупии рупии на JP Morgan India Property Mauritius Company-II.

Агенцията твърди, че служителите на JP Morgan India, докато са служили в борда на Amrapali Silicon City, са пренасочвали средствата на купувачите на жилища за плащане върху лихви на CCD (напълно конвертируеми облигации) към IPF II-Singapore 1 PTE Ltd на стойност над 47,31 милиона рупии през 2012-15 г.

Това, според него, е въпреки факта, че през същия период Amrapali Silicon City Developers P Ltd не е изплащал лихви към банки, данъчни задължения и плащания към властите на NOIDA.

Той идентифицира три фиктивни фирми – Mannat Buildcraft Pvt Ltd, Neelkanth Buildcraft Pvt Ltd и Rudraksh Infracity Pvt Ltd – и заяви, че са били изпратени отклонените средства, получени като депозити от купувачи на жилища на Amrapali и са били съхранявани в банковата сметка на Amrapali Zodiac Developers Pvt Ltd. Това не са били истински транзакции, се казва в него.

Агенцията каза, че последните две фирми са създадени през 2013 г., но не са наблюдавани други транзакции в банковите им сметки.

В техните изявления, записани съгласно PMLA, се разкрива, че директорите на тези компании нито са били запознати с дейността на тези компании, нито са знаели за сделките за закупуване на акции, ED каза, подчертавайки, че директорите на посочените компании Neelkanth и Rudrakash са били фиктивни .

Агенцията каза също, че средствата, пренасочени към трите фирми, са били използвани за покупка на акции на Amrapali Zodiac Developers, държани от JP Morgan India Property Funds Mauritius Company-II.

Агенцията обвини в молбата си, че JP Morgan не е представил пълните факти на тези сделки, за да избегне правните последици. Служителите на JP Morgan India P Ltd, действащи в борда на Amrapali Zodiac Developers, упражнявайки пълен контрол в борда на компанията, се отдадоха на незаконната практика на насочване и наслояване на пари през фиктивни компании, за да натрупат облага на JP Morgan India Company- II на стойност 140 рупии.

Такива сделки не могат да бъдат извършени без участието на директорите на инвеститорите или да кажем служителите на JP Morgan India P Ltd.

В него се казва, че ролята на JP Morgan India не се ограничава само до предоставяне на под-консултантски услуги на фирмите от групата Amrapali, но активно участва във вземането на решения и прехвърлянето на средства от Amrapali Zodiac Developers и Amrapali Silicon City Developers.

Агенцията подчерта виновността на глобалната консултантска фирма за финансови услуги, като каза, че нейната проверка е установила, че JP Morgan Asset Management Holdings Inc, компания майка на JP Morgan Investment Management Inc, е прехвърлила на Apollo Asia Real Estate Management консултантските и управленски услуги на фондовете на JP Morgan India Property Mauritius Company-II и IPF-II Singapore Pte-1 Ltd след започване на полицейски разследвания срещу различни фирми от групата Amrapali.