Разследване в долината Аамби в Сахара: Над 62 000 рупии парични средства на вложителите в губеща фирма

През 2018-19 г., последната година, за която са налични финансови данни, Aamby Valley Ltd направи консолидирана загуба от 994 рупии рупии в сравнение със загуба от 1133 крони година по-рано. Общият му доход е спаднал до 958 крони през 2018-19 г. от 1530 крони преди година.

група Сахара, разследване за измама на група Сахара, градска разследване в долината Саара Аамби, група Сахара субрата Рой, дело на Върховния съд на Сахара, бизнес новини, индийски експресен бизнесВ края на 31 март 2019 г. компанията имаше общи активи в размер на 61 095 крони в сравнение с 64 777 рупии година по -рано. (Експресна снимка от Sushant Kulkarni)

Aamby Valley Ltd, компанията, която е под скенера на правителството за получаване на инвестиции в размер на 62 643 крони от депозити, събрани от четири кооперации от Сахара, за които се твърди, че са в нарушение на нормите, прави загуби поне през последните пет години, консолидираните му отчети шоу.

През 2018-19 г., последната година, за която са налични финансови данни, Aamby Valley Ltd направи консолидирана загуба от 994 крони Rs в сравнение със загуба от 1133 крони година по-рано. Общият му доход е спаднал до 958 крони през 2018-19 от 1530 крони преди година.

Фирмата не само оперира с хълмовия град в долината Аамби, разположен сред буйните планински вериги Sahyadri близо до Lonavala в Махаращра, но също така притежава имоти в Индия и в чужбина чрез 12 индийски дъщерни дружества и 19 чуждестранни дъщерни дружества, разположени в Мавриций, Британски Вирджински острови, Македония, Великобритания и Запад Индии, показва записи.

В края на 31 март 2019 г. компанията имаше общи активи в размер на 61 095 крони в сравнение с 64 777 рупии година по -рано.

Прочетете |Сахара с червено знаме за разследване за измами: 86 000 рупии от 4 крори вложители

Документите, проверени от Централния секретар на кооперациите, показват, че между 2012 и 2014 г. четирите сахарски общества - Сахарска кредитна кооперация, Хумара Индийска кредитна кооперативна компания ООД, Универсално многофункционално общество Сахарайн ООД и Универсално многофункционално кооперативно дружество Звезди ООД - събраха 86 673 рупии от вложители и инвестира 62 643 крони Rs в Aamby Valley Ltd, за което се твърди, че е в нарушение на нормите.

Като Индийският експрес Първият доклад, секретарят е поискал от Министерството на корпоративните въпроси (MCA) да започнеразследване от Службата за разследване на тежки измами (SFIO) в Aamby Valley Ltd. Секретарят твърди, че тези четири дружества са показали фиктивни печалби при сделката с акции на Aamby Valley Ltd.

Говорител на групата от Сахара заяви, че кооперативните дружества имат 4 члена вложители в крори, а парите, инвестирани в Aamby Valley Ltd, са използвани за развитие, експлоатация и кредитно разрешаване на Aamby Valley.

Нашето общество не приема никакви депозити/вноски от широката общественост, ние приемаме само депозити/вноски от нашите членове, които имат право на глас в нашето общество. Ние инвестираме парите си съгласно разпоредбите на нашите подзаконови актове, одобрени от Централния секретар на кооперациите ... (който) през 2018 г. специално е извършил специален одит на нашите общества чрез независими счетоводни фирми и ние се изяснихме ... там не е имало нарушение на подзаконови актове/ акт. Винаги приветстваме по всяко време всякакъв вид проверка/ одит, каза говорителят.

Водещият проект на Aamby Valley Ltd е Aamby Valley City, който се простира на 10 000 акра и осем села близо до Lonavala. Хълмовият град може да се похвали с писта, хеликоптерни площадки, затворена електроцентрала, два малки язовира, международно училище, търговски комплекси, луксозни съоръжения за отдих и болница. Разполага с над 800 луксозни бунгала на цени между 5 и 20 крони.

Прочетете | Изключвайки използването на името на шефа на групата от Сахара: Отидете в съответния съд, казва SC за Netflix

През 2017 г. Върховният съд прикачи град Aamby Valley за реализиране на пари за изплащане на инвеститори на две сахарски фирми Sahara India Real Estate Corporation Ltd (SIRECL) и Sahara Housing Investment Corporation Ltd (SHICL), които бяха събрали над 20 000 крони от 3 крори инвеститори в предполагаемо нарушение на нормите.

По това време върховният съд беше оценил долината Aamby на 37 392 крони, цифра, оспорена от Сахарската група, която заяви, че оценката й е около 1,5 милиона рупии. Въпреки че съдът определи резервна цена по -ниска от прогнозите на Сахара, Aamby Valley не успя да намери купувач.

През юли 2018 г. Върховният съд отмени запора на долината Аамби след няколко неуспешни опита на официалния ликвидатор да продаде на търг имота, за да изплати вложителите на Сахара.

Според консолидирания финансов отчет на Aamby Valley за 2018-19 г., компанията е дала 2035 рупии на Съвета по ценни книжа и борси на Индия (SEBI) като плащане от името на SIRECL и SHCIL съгласно мандат от Върховния съд.

Върховният съд, през август 2012 г., нареди на Сахарската група да депозира в SEBI над 24 000 рупии, събрани от SIRECL и SHCIL чрез издаване на облигации в нарушение на нормите.

Повечето от дейностите в града са спрени от 2017 г., когато Върховният съд разпореди запора. За кратък период между тях някои съоръжения започнаха да получават покровители за функции, конференции, събития и т.н., които са задържани от началото на пандемията Covid-19.